Tax Heaven (@Shnorkel)

Реестр бенефициаров компаний и трастов в США начнет работать с 2024 года. Ранее мы писали о том, что в США рассматривают на федеральном уровне вопрос о том, что бы, положить конец анонимности владельцев компаний и трастов. Первыми начали законодатели штатов Аляска и Нью-Йорк, где были поданы законопроекты в местные органы власти , о внесении изменений в корпоративное законодательство, отменяющее анонимность бенефициаров юридических лиц и трастов. Теперь Конгресс США утвердил правила ведения реестра бенефициарных владельцев. Новые требования вступят в силу в 2024 году, именно тогда появиться обязанность передавать в адрес FinCEN следующую информацию: - О каждом бенефициаре юридического лица и траста, - О каждом физическом лице, которое подает заявку на регистрацию юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица с целью ведения бизнеса на территории США. Под термином «Бенефициарный Владелец» понимается любое физическое лицо, прямо или косвенно имеющее значительный контроль над компанией, или же владеющее или контролирующее не менее чем 25 процентов долей уставного фонда. https://www.ua-offshore.com/news/usa-priniali-zakon-o-vedenii-reestra-beneficiarov