Tax Heaven (@Shnorkel)

Список документов офшорной компании для открытия счета в банке Документы по компании: 1. Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation и т.п. 2. Устав (Memorandum and Articles of Association or similar document) 3. Документ подтверждающий адрес компании. Document confirming legal address or similar document 4. Документ подтверждающий полномочия представителей юридического лица. Minutes of Meeting of director(s), Appointment of director(s), Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document. 5. Register of Director(s) or similar document 6. Register of Shareholder(s) or similar document 7. Tax certificate or similar document Proof and legal status and capacity 1. Certificate of Incumbency 2. Certificate of Good Standing 3. Extract from company’s register Документы должны быть апостилированы. Документ по владельцам или акционерам юридического лица: 1. Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement и т.п. Просьба обратить внимание, что: Сертификат Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 3 месяца от даты подачи документов на рассмотрение в банк. Если компания состоит из сложной структуры владения (либо это партнерство), то предоставляется полный пакет юридических документов по каждой компании, которая находится в данной структуре. По ним: Сертификат Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 6 месяцев от даты подачи документов на рассмотрение в банк. Идентификационные документы: 1. Паспорта – Уполномоченного лица / Директора/ Бенефициара 2. Подтверждение адреса (utility bill) Документы подтверждающие Бенефициара компании, а также документы и информация о компании: Это может быть: - CV (Резюме) бенефициара. Копии документов подтверждающие образование – например диплом. - Налоговая декларация; документы, подтверждающие право владения другими компаниями - желательно при наличии. - Документы, подтверждающие право владения активами (финансовые инструменты: например бонды, облигации), недвижимость) – желательно при наличии. - Справка о наличии счета в Банке. Плюс справка из банка с наличием остатков по счету. Дополнительно необходимо предоставить: - Описание деятельности компании (на английском языке) с указанием партнёров, их сайтов и планируемое движение по счету. - Если компания уже вела деятельность в другом Банке, просьба предоставить выписку по счету за последние 6 месяцев. - Причину необходимости открытия счета в Сербии. Также присутствует расход по переводу документов на Сербский язык (Банк делает перевод самостоятельно), а также за отправку DHL после открытия счета договора с Банком, и устройства для интернет Банка. Сроки открытия счета: 1. После того как мы согласовываем все документы по сканам, управляющий счетом может планировать визит в Белград. После подачи документов на рассмотрение в комплайенс, обычно в течение 3 – 5 дней мы получаем либо акцепт по счету, либо дополнительные вопросы. Далее уже зависит от скорости предоставления клиентом информации в Банк. Все индивидуально. Во время визита клиента в Белград Банк предоставляет клиенту реквизиты, и договор с Банком. Устройство для интернет банка, отправляется обычно примерно через неделю после акцепта. 2. Банк отдает предпочтение финансово отчетным юрисдикциям. Но как такового запрета на открытие офшорных компаний нет. Каждый конкретный случай конечно рассматривается индивидуально, если у компании есть активы, либо подтвержденная история работы (контракты с публичными компаниями) - то таким клиентам банк как правило не отказывает. В отношении открытия счетов на компании LP – нами уже осуществлены успешные открытия счетов по LP. https://www.ua-offshore.com/services/openaccount